공지사항

제목제22기 정기주주총회 소집통지서2020-03-05 16:48:44
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첨부파일정기주주총회 참석장 및 위임장.pdf (50.1KB)이사 후보자에 관한 사항.pdf (33.9KB)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 21조에 의거 22 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 


 

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1. 일시 : 2020 03 20 금요일 오전 09 00


 

2. 장소 : 서울시 강남구 밤고개로5 13(수서동, 수산빌딩) 지하1 대강당



3. 회의목적사항 

 

     가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고


    나. 부의안건

    제1 의안 : 22 재무제표(이익잉여금 처분계산서() 포함) 승인의

                 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 75, 배당액 506,325,000) 


    제2 의안 : 이사 선임의 (3) 

                [2-1] 사내이사 정석현 선임(중임)

                [2-2] 사내이사 이홍구 선임(신임)

                [2-3] 사외이사 김용대 선임(중임)

 

    제3 의안 : 이사 보수한도 승인의 - 15억원

 


4. 경영참고사항 비치


상법 542조의4 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대 

행부) 비치하였으며, 금융위원회 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 




5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 없습니다. 따라서 주주님들께서는 

  한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 

  행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 있습니다. 


 

6. 주주총회 참석시 준비물


  - 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

  - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 인감증명서), 대리인의 신분증 


  

첨부 : 1. 주주총회 참석장 위임장

            2. 이사 후보자에 관한 사항


당사는 주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.  

 

 

 

2020 03 05


  

 

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