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제목제 19기 정기주주총회 안내2017-03-09 15:18:12
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첨부파일참석장.docx (18.9KB)

제 19기 정기주주총회


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

-          아          래          -



1. 소집일시 : 2017년 03월 27일 월요일 오전 09시 00분


2. 소집장소 : 서울시 강남구 밤고개로1길 10, 3층(수서동) (주)수산아이앤티 회의실
 
3. 회의목적사항


  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
  나. 부의안건 :
  <제1호 의안> 제19기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
                      (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원, 총 배당액 843,875,000원)
  <제2호 의안> 이사 선임의 건
   제2-1호 의안 : 사내이사 정은아(1977년 11월 12일 생) - 중임



   제2-2호 의안 : 사내이사 박형배(1974년 12월 01일 생) - 중임



   제2-3호 의안 : 기타비상무이사 길기봉(1953년 06월 10일 생) - 중임



   제2-4호 의안 : 사외이사 김범준(1973년 09월 06일 생) - 중임



   제2-5호 의안 : 사외이사 이용균(1964년 02월 17일 생) - 신임



   제2-6호 의안 : 사외이사 박찬익(1961년 03월 01일 생) - 신임



<제3호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건



   제3-1호 의안 : 감사위원 김범준(1973년 09월 06일 생) - 중임



   제3-2호 의안 : 감사위원 이용균(1964년 02월 17일 생) - 신임



   제3-3호 의안 : 감사위원 박찬익(1961년 03월 01일 생) - 신임



<제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 - 15억원



<제5호 의안> 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
 


4. 경영참고사항 비치


상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래   소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하지 않습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.



6. 주주총회 참석시 제출서류


 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증


 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 
                    및 인감증명서), 대리인 신분증
 - 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록
                    증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증