공지사항

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제목정기 주총 소집통지서2018-03-05 07:43:03
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20기 정기주주총회

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 20180321일 수요일 오전 0900

2. 장소 : 서울시 강남구 밤고개로110, 3(수서동, 현대벤쳐빌) () 수산아이앤티 회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 20(2017.01.01. ~ 2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분() 포함) 승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125, 총 배당액 843,875,000)

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 정석현(1952. 05. 29.) 선임(재선임)의 건

2-2호 의안 : 사내이사 이성권(1969. 10. 29.) 선임(신임)의 건

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 15억원

4호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 제출서류

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인정사항기재,인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항기재,법인인감날인,사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증