공지사항

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제23기 정기주주총회 소집 공고

2021-03-15

파일첨부 [수산아이앤티] 제23기 정기주주총회 첨부문서.zip
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 


-     아     래     -

1. 일시 : 2021년 03월 30일 화요일 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울시 강남구 밤고개로 5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
             (배당내역: 1주당 보통주 배당금 125원, 총 배당액 843,875,000원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
[제2-1호] 기타비상무이사 길기봉 - 재선임
[제2-2호] 기타비상무이사 정은아 - 신규선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 담당 이사 선임의 건(2명)
[제3-1호] 사외이사 한원식 - 신규선임
[제3-2호] 사외이사 최연식 - 신규선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 15억원

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4.경영참고사항 비치
상법제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 할 수 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 
※ 당사 홈페이지 주소: https://soosanint.com (투자정보 -> 공시정보)

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 첨부:
   1. 주주총회 참석장 및 위임장
   2. 이사 후보자에 관한 사항
   3. 정관 신구조문 대비표



2021년 03월 15일

주식회사 수 산 아 이 앤 티
대표이사 정 석 현 (직인생략)


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